vineri, februarie 14, 2025

PUNEM REALITATEA SUB LUPĂ

AcasăȘtiri InternePercheziții în dosarul Nordis, atât în România, cât și în Monaco. Pe...

Percheziții în dosarul Nordis, atât în România, cât și în Monaco. Pe cine vizează DIICOT

Procurorii DIICOT au făcut, în cursul zilei de luni, 65 de descinderi în cadrul celebrului dosar Nordis. Acestea au avut loc atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Monaco, iar printre cei vizați se regăsesc nume precum Vladimir Ciorbă, Laura Vicol, Andreea Cosma și Ioana Băsescu.

Vladimir Ciorbă este acționarul principal al Nordis și soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol. Ioana Băsescu și Andreea Cosma sunt notarii implicați în tranzacțiile Nordis.

Celebra schemă Nordis a fost prezentată de Recorder.ro în cadrul unei investigații publicate în data de 7 octombrie 2024. Investigația a scos la lumină faptul că, în pofida reclamei și diverselor sponsorizări pe care le făcea Complexul Nordis, aceștia încasau procente din costul unei locuințe fără a mai da în posesie vreodată respectiva proprietate. Totodată, au ieșit la iveală și diverse imobile ce au fost comercializate către mai mulți cumpărători.

Publicarea materialului a adus și denunțarea primarului Vlad Oprea, care ar fi primit mită aproximativ 240.000 de euro pentru eliberarea actelor necesare pentru construcția unuia dintre complexurile rezidențiale Nordis.

CITEȘTE ȘI:

Potrivit DIICOT, „procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și al Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.

Conform comunicatului de presă, ancheta procurorilor vizează un număr de 72 de suspecți, dintre care 40 ar reprezenta persoane fizice și 32 persoane juridice.

„Trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.”

Tot în cadrul comunicatului de presă, DIICOT precizează că „actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă, într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în sumă de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro”.

MIRCEA Ungureanu
MIRCEA Ungureanu
Absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune, secția Cinematografie, și cu un masterat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, secția Publicitate, Mircea Ungureanu și-a desfășurat activitatea, de-a lungul anilor, în zona vizuală a presei. În 2023, a făcut trecerea spre cealaltă perspectivă, lansând ziarul online de artă arthood.ro.
ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare

spot_img

Articole Populare