Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT, luni dimineață, 21 septembrie, și dus la locuința sa din Mogoșoaia. Potrivit informațiilor publicate de Digi24, surse judiciare au precizat că acesta a fost oprit în trafic și transportat la domiciliu pentru ca procurorii să poată efectua percheziția în prezența sa.
Operațiunea face parte dintr-o anchetă în care procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Printre persoanele vizate se află Călin Georgescu. Surse judiciare susțin că gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și că ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Procurorii susțin că membrii grupului s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri capabili să faciliteze obținerea unor finanțări externe, solicitând în schimb garanții bănești.
De la promisiunea unui credit de 6 milioane de euro la o garanție de 1,1 milioane
Sursele Investigatoria arată un mecanism complex. Punctul de plecare al poveștii este omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, asociat cu societatea Real Concrete Land SRL.
Potrivit documentelor descrise de sursele noastre, Georgescu i l-ar fi prezentat lui afaceristului Răzvan Liviu Leu pe Ionel Rusen ca pe un om de afaceri cu resurse și conexiuni necesare pentru obținerea unei finanțări. Rusen ar fi făcut, la rândul său, legătura cu Massimiliano Arena, prezentat în documentele din anchetă ca fiind în legătură cu Wealth Bank / EIBT Trust, de unde s-ar fi putut contracta o finanțare de credit de 6 milioane de euro.
O plângere penală depusă anterior de Răzvan Liviu Leu descria o întâlnire cu Georgescu și Rusen și susținea că i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări pentru o afacere cu tranzacții de aur.
DIICOT a confirmat ulterior că desfășoară cercetări în dosarul respectiv și că a solicitat probe prin ordine europene de anchetă în Marea Britanie, Italia și Elveția. Finanțarea promisă ar fi fost de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru accesarea acesteia, condiția ar fi fost constituirea unei garanții de 1,1 milioane de euro, bani care au fost transferați de Real Concrete Land SRL într-un cont al MIGOM Bank.
Din acel moment, traseul financiar devine unul dintre punctele centrale ale investigației.
Documentele bancare fac referire la MIGOM BANK Ltd și la un cont deschis la Incore Bank AG, Elveția, în legătură cu plata garanției. Potrivit susținerilor persoanei vătămate, după ce finanțarea nu a mai fost acordată, aceasta ar fi solicitat restituirea banilor. Suma nu ar fi fost însă recuperată. DIICOT susține că membrii grupului ar fi urmărit tocmai obținerea unor astfel de garanții de la persoane cărora le-ar fi fost prezentată posibilitatea accesării unor finanțări externe.
Un element important este contul deschis la Incore Bank AG din Elveția. Documentele indică faptul că acest cont ar fi trebuit să fie utilizat în legătură cu plata garanției de 1,1 milioane de euro. În acest punct apare și una dintre legăturile investigate de autorități cu ceea ce documentele descriu drept ecosistemul MIGOM / Thomas Schätti.
Pe scurt, Georgescu e coordonatorul grupului infracțional care inducea în eroare oameni de afaceri cu credite fantasmagorice, pentru care afaceriștii plăteau garanții de milioane de euro. Ionel Rusen are legături vechi cu Georgescu, sens în care ne amintim promisiunile lui de a da lui Rusen aurul României după câștigarea alegerilor în 2024.
Ei bine, Georgescu are legătură directă cu compania elvețiană Mercado Green Technology, pe care a și prezentat-o afaceristului Răzvan Leu. Mercado, deținută de Alfred Andreas Scharmuller Waltz, dar aparținând până în 2014 unui român, pe nume Mihai Cebotari, este prezentată drept parte a unei rețele de companii cu legături în Rusia. Iar MIGOM, în contul căreia au ajuns banii afaceristului păcălit de Georgescu e conectată cu Rusia prin Mikhail Syroejine, reprezentant al MIGOM în mai multe întâlniri și fost director adjunct al unei instituții media de stat rusești.
Procurorii susțin că Georgescu ar fi avut rolul de coordonare al grupării investigate. În descrierea anchetatorilor, acesta ar fi atribuit celorlalți membri roluri în mecanismul prin care potențialilor beneficiari le era prezentată posibilitatea obținerii unor credite externe.
În documentele consultate de Investigatoria este descrisă, de asemenea, relația dintre Georgescu, Rusen și Arena. În 2025, DIICOT confirma că dosarul în care Leu îl reclama pe Georgescu și pe ceilalți implicați se afla în cercetare in rem și că fuseseră emise ordine europene de anchetă către Marea Britanie, Italia și Elveția.
Potrivit acuzațiilor relatate în presă, Georgescu i-ar fi transmis lui Leu că banii vor fi restituiți. În acest context ar fi fost transmise și documente prezentate drept ordine de plată.
Antena 3 a relatat că avocata lui Leu a confirmat autenticitatea mesajelor publicate, însă a subliniat că stabilirea caracterului fals sau lipsit de acoperire al unor ordine de plată este o chestiune care trebuie lămurită în cadrul procedurii penale.
Ancheta nu se limitează la România. DIICOT a confirmat încă din 2025 că a transmis ordine europene de anchetă către autoritățile din Marea Britanie, Italia și Elveția. Dimensiunea internațională are legătură cu traseul presupus al finanțării, cu persoanele implicate și cu entitățile financiare menționate în documentele dosarului.
În cazul lui Massimiliano Arena, presa a relatat anterior despre legături cu structuri financiare și societăți investigate în alte jurisdicții.
După percheziția de la Mogoșoaia, Călin Georgescu urma să fie dus la sediul central al DIICOT pentru audieri. La acest moment, ancheta este în desfășurare. DIICOT susține că probele administrate justifică continuarea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Rămâne de stabilit în procedura penală dacă mecanismul descris de procurori poate fi probat integral, care a fost rolul concret al fiecărei persoane și ce s-a întâmplat cu cei 1,1 milioane de euro.
Din documentele publice și din informațiile confirmate de procurori reiese acum clar că dosarul care a pornit de la plângerea unui om de afaceri privind o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro a ajuns acum în centrul unei anchete DIICOT cu ramificații în România, Marea Britanie, Italia și Elveția. Anchetă care îl are în centrul ei pe Călin Georgescu, care mai adaugă un dosar penal în palmaresul său.
