Perchezițiile desfășurate luni, 21 septembrie, la locuința lui Călin Georgescu și în alte locații au durat nu mai puțin de opt ore, într-un dosar instrumentat de DIICOT care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, căreia i-au căzut victime mai mulți afaceriști.
Potrivit DIICOT, ancheta pornește de la suspiciunea că trei persoane ar fi acționat coordonat pentru a obține bani de la oameni de afaceri cărora le-ar fi fost promise finanțări importante din partea unor instituții bancare din străinătate. Prejudiciul indicat oficial de procurori depășește 1,1 milioane de euro.
În acest context, la locuința lui Călin Georgescu ar fi fost descoperit un document prezentat drept legitimație diplomatică și care ar purta însemne asociate Ordinului de Malta. Conform G4Media, documentul ar avea înscris numele „SENATOR GEORGESCU CALIN” și funcția „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”. Legitimația ar purta numărul „L 120052” și ar fi fost emisă în mai 2025. Legitimația falsă folosește denumirea „Order of Malta / SOVEREIGN ORDER HOSPITALLERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM O.S.J.” și elemente grafice asociate Ordinului de Malta. Însă, potrivit specialiștilor, legitimația nu are nicio legătură cu un document real de acest fel.
Există însă o diferență importantă între documentul prezentat în anchetă și Ordinul Suveran Militar de Malta recunoscut internațional. Ambasadorul Ordinului de Malta în România, E.S. Roberto Musneci, a declarat pentru G4Media că organizația pe care o reprezintă nu emite asemenea legitimații și că Călin Georgescu nu este membru al Ordinului de Malta. Ambasadorul a vorbit despre existența unor așa-numite „mimic orders” – organizații care folosesc denumiri și simboluri asemănătoare cu cele ale Ordinului de Malta, fără a avea recunoașterea acestuia.
Ordinul de Malta avertizează oficial, de altfel, asupra unor astfel de organizații care utilizează denumiri și însemne similare pentru a se prezenta drept ordine legitime.
Dincolo de documentul descoperit în timpul perchezițiilor, ancheta DIICOT are în centru un presupus mecanism de fraudare a unor oameni de afaceri. Potrivit procurorilor, gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi fost coordonată de un cetățean român în vârstă de 64 de ani. Alături de acesta ar fi acționat un alt cetățean român și un cetățean italian.
Anchetatorii susțin că celor doi membri le-ar fi fost atribuite roluri prin care aceștia erau prezentați drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine capabile să ofere finanțări importante. Victimelor li s-ar fi promis accesul la credite externe, însă cu condiția achitării unor garanții financiare în avans.
Într-un caz documentat de anchetatori, unei persoane i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro. Pentru obținerea acesteia, victima ar fi transferat peste 1 milion de euro drept garanție. Ulterior, după ce i s-ar fi comunicat că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, victima ar fi transferat încă 100.000 de euro.
În cadrul operațiunii de luni au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuau percheziții. În dosar sunt vizați și omul de afaceri Ionel Rusen, precum și omul de afaceri italian Massimiliano Arena, potrivit informațiilor publicate de presa care urmărește ancheta. Procurorii au desfășurat activități de strângere a probelor, iar ulterior materialele ridicate în urma perchezițiilor au fost transportate de anchetatori.
Dosarul are și o componentă internațională. Potrivit AGERPRES, procurorii DIICOT au solicitat informații din mai multe state în cadrul anchetei, inclusiv din Marea Britanie, Italia și Elveția. DIICOT susține că presupusul mecanism infracțional ar fi avut activități atât în România, cât și în Marea Britanie.
În paralel, surse citate de G4Media au indicat că ancheta ar analiza și alte tranzacții financiare, inclusiv transferuri de peste un milion de euro provenite de la cetățeni ruși. Aceste informații reprezintă însă date atribuite surselor și trebuie diferențiate de elementele prezentate oficial de DIICOT.
Ancheta este în desfășurare, iar noi informații sunt așteptate după finalizarea perchezițiilor și a audierilor de la sediul DIICOT. În fața sediului DIICOT s-au adunat deja mai multe persoane care îl susțin pe Georgescu, iar mai multe dintre ele deja s-au îmbrâncit cu jandarmii. Rusen, ajuns la fața locului, a împins violent jurnaliștii prezenți la sediul DIICOT.
