Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro reclamat de un om de afaceri, dar și alte plângeri similare venite din partea unor alți afaceriști.
Dosarul a ajuns marți la Curtea de Apel București după ce Tribunalul București respinsese cererea DIICOT de arestare preventivă și dispusese plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar. Aceeași măsură fusese dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.
Atât procurorii, cât și avocații lui Georgescu au contestat hotărârea Tribunalului. DIICOT a solicitat arestarea preventivă, în timp ce apărarea a cerut inclusiv ridicarea controlului judiciar.
La Curtea de Apel, judecata a ajuns în cele din urmă în fața unui complet de divergență, după ce primii doi judecători nu au ajuns la aceeași concluzie. Un al treilea judecător a fost introdus în complet, iar cauza a fost rejudecată. Instanța a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pentru 30 de zile. Ulterior, un echipaj de poliție a ajuns la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pentru a pune în executare mandatul de arestare.
Ancheta DIICOT pornește de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, acesta ar fi fost pus în legătură cu Ionel Rusen prin intermediul lui Călin Georgescu. Procurorii susțin că omul de afaceri ar fi fost convins că poate obține o finanțare internațională de aproximativ 6 milioane de euro pentru un proiect de afaceri. Pentru obținerea finanțării, i s-ar fi solicitat inițial o garanție de un milion de euro, la care s-ar fi adăugat ulterior încă 100.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, suma totală de 1,1 milioane de euro ar fi ajuns într-un cont asociat MIGOM BANK, deschis la o bancă din Elveția, însă finanțarea promisă nu s-ar fi materializat, iar banii nu ar fi fost recuperați.
Procurorii investighează traseul banilor și presupusele legături dintre persoanele implicate. Pentru documentarea cauzei au fost obținute informații prin comisii rogatorii din mai multe state, printre care Elveția, Italia, Marea Britanie și Letonia.
Ancheta a inclus percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia și la domiciliile altor persoane vizate în dosar. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente, calculatoare, laptopuri și telefoane. Potrivit informațiilor făcute publice, în locuința lui Georgescu au fost găsiți 4.000 de euro, iar în mașina acestuia a fost identificat un dispozitiv de bruiaj. La 24 septembrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asupra imobilului din Mogoșoaia aparținând lui Călin Georgescu. Măsura asigurătorie a fost dispusă în cadrul aceleiași anchete.
Potrivit comunicărilor DIICOT citate în dosar, cei doi inculpați reținuți inițial sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
