Călin Georgescu va ajunge în fața instanței într-un nou dosar penal cu acuzații grave. Procurorii DIICOT au dispus trimiterea sa în judecată, alături de Ionel Rusen, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Georgescu mai este judecat și în dosarul privind promovarea unor simboluri și personalități legionare, dar are și un dosar de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale care momentan stagnează.
Potrivit DIICOT, Rusen și Georgescu ar fi făcut parte dintr-o structură infracțională constituită în septembrie 2021, care ar fi acționat până în octombrie 2023, atât în România, cât și în Marea Britanie. Rechizitoriul descrie o presupusă schemă construită în jurul promisiunii unor finanțări externe consistente, prin intermediul căreia un om de afaceri român ar fi fost convins să vireze sume importante de bani cu titlu de garanție. Procurorii îl indică pe Călin Georgescu drept lider al grupării, susținând că acesta ar fi coordonat activitatea și ar fi stabilit responsabilitățile celorlalți participanți.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov, iar acuzațiile urmează să fie analizate de judecători.
Practic, mecanismul infracțional ar fi debutat prin prezentarea unei oportunități de finanțare în valoare de 6 milioane de euro pentru o societate comercială. Reprezentantului firmei i-ar fi fost promis accesul la un credit acordat de o instituție financiară din străinătate, în schimbul constituirii unei garanții. Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi creat aparența unei operațiuni financiare legitime, invocând funcții de conducere în cadrul instituției creditoare și prezentându-se drept oameni de afaceri cu acces la resurse financiare importante.
Un detaliu relevant din anchetă privește chiar identitatea instituției care ar fi trebuit să acorde finanțarea. Deși aceasta ar fi fost prezentată drept o structură care funcționează în Marea Britanie, procurorii au constatat că avea sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.
În decembrie 2021, omul de afaceri a transferat 2.500 de euro și un milion de euro către un cont al unei entități financiare înregistrate în Commonwealth-ul Dominicăi, deschis la o bancă din Elveția. În ianuarie 2022, după ce i s-ar fi comunicat că finanțarea poate crește de la 6 la 15 milioane de euro, acesta ar mai fi transferat 100.000 de euro, pentru o garanție suplimentară. În total, potrivit procurorilor, au fost transferați 1.102.500 de euro.
Teza DIICOT este că finanțarea promisă ar fi reprezentat doar pretextul prin care victima a fost determinată să vireze banii, obținerea acestora fiind scopul real al presupusei activități infracționale.
Dimensiunea personală a cazului este descrisă de Răzvan Liviu Leu, omul de afaceri care reclamă prejudiciul. Într-un interviu publicat de INVESTIGATORIA pe 21 septembrie 2026, acesta a povestit cum a ajuns să aibă încredere în Călin Georgescu și cum a fost atras în operațiunea financiară. Leu afirmă că a crezut în promisiunile primite și că nu a avut motive să suspecteze că finanțarea prezentată nu era reală.
„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu. Din păcate, s-a dovedit a fi o păcăleală”, este mesajul transmis de omul de afaceri. Potrivit relatării sale, relația de încredere cu Georgescu a reprezentat un element important în acceptarea tranzacției. Omul de afaceri susține că a încercat ulterior să obțină restituirea sumelor, dar demersurile sale nu au avut rezultatul așteptat. Acesta a mai afirmat că ar fi primit documente și ordine de plată falsificate, care i-ar fi creat impresia că banii urmează să fie returnați. Aceste susțineri trebuie analizate în raport cu probele administrate de anchetatori.
Ancheta penală face referire și la MIGOM Bank, la compania Mercado Green Technology și la mai multe persoane asociate unor structuri comerciale și financiare internaționale. Aceste conexiuni necesită o analiză distinctă, în special în privința beneficiarilor reali ai banilor și a rolului fiecărei entități în operațiunea descrisă. Un aspect important apare și în motivarea unei decizii judiciare din 9 noiembrie, potrivit informațiilor publicate de AGERPRES. Verificările financiare internaționale ar fi identificat transferuri către conturile lui Massimiliano Arena, Ionel Rusen și Eliza Patricia Ecobici, soția lui Rusen.
Sumele menționate sunt de 53.728 de euro către Arena, 6.007 euro către Rusen și 158.421 de euro către soția acestuia.
În aceeași motivare s-a precizat că, la acel moment procesual, nu exista o dovadă că Georgescu ar fi primit direct sau prin intermediari un folos patrimonial provenit din presupusa înșelăciune. Această împrejurare nu tranșează însă acuzația privind rolul său în grupul infracțional, pe care procurorii îl susțin prin rechizitoriul recent.
DIICOT susține că participanții la presupusa grupare aveau roluri bine stabilite. Ionel Rusen ar fi contribuit la prezentarea oportunității de finanțare și la consolidarea aparenței de credibilitate a operațiunii. În același dosar este menționat și cetățeanul italian Massimiliano Arena, însă procurorii au dispus disjungerea cauzei în ceea ce îl privește, urmând ca cercetările să continue separat.
Cei doi inculpați trimiși în judecată se află sub măsura arestului preventiv, iar procurorii au solicitat menținerea măsurilor preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
Trimiterea în judecată marchează o etapă importantă a dosarului, iar acum instanța va trebui să stabilească dacă acuzațiile DIICOT sunt susținute de probe și care a fost contribuția fiecărui inculpat la presupusul mecanism infracțional.
