Este vorba despre Topan Octavian-Ciprian și Popovici Tatiana, ambii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, puși sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție pentru fapte de corupție. Cei doi se află sub control judiciar pentru 60 de zile.
Cum ar fi funcționat mecanismul
Potrivit anchetatorilor, cheia întregului mecanism era influența pe care unul dintre inculpați susținea că o are în interiorul instituției.
În perioada mai–iunie 2022, Topan Octavian-Ciprian ar fi cerut, printr-un intermediar, 50.000 de euro de la reprezentantul unei firme aflate în insolvență. În schimb, ar fi promis că poate „aranja” poziția ANAF — creditor majoritar — astfel încât instituția să voteze favorabil modificarea planului de reorganizare.
Miza era uriașă: reducerea datoriei către stat de la peste 7 milioane de lei la aproximativ 2,1 milioane de lei.
Banii ar fi fost plătiți în două tranșe: 5.000 de euro în octombrie 2022 și 45.000 de euro în martie 2023
Procurorii susțin că, în același dosar, o parte din bani — 15.000 de euro — ar fi ajuns și la Popovici Tatiana.
Ancheta relevă că acesta nu ar fi fost un caz izolat.
În 2025, Topan ar fi primit: 5.000 de lei de la un lichidator judiciar, promisiuni pentru încă 5.000 de euro și o altă promisiune de 2.000 de euro într-un dosar separat.
În toate situațiile, banii ar fi fost legați de emiterea unor puncte de vedere favorabile din partea ANAF în proceduri de insolvență sau faliment — inclusiv pentru confirmarea lichidatorilor și stabilirea onorariilor acestora.
Potrivit comunicatului DNA, pe durata controlului judiciar, cei doi nu au voie să părăsească țara fără acordul procurorilor, nu pot comunica cu persoanele implicate în dosar și nu mai pot exercita funcțiile în care ar fi comis faptele. Procurorii anticorupție precizează că investigația este în desfășurare și vizează și alte persoane.
