marți, septembrie 27, 2022

PUNEM REALITATEA SUB LUPĂ

spot_img
AcasăȘtiri InterneBani spălați din exploatarea mai multor cetățeni moldoveni în Franța

Bani spălați din exploatarea mai multor cetățeni moldoveni în Franța

Cooperarea internațională în materia combaterii traficului de persoane dă, de multe ori, roade. Este și cazul unei acțiuni de amploare a autorităților din Franța și Moldova, cu sprijinul Eurojust, în urma căreia a fost destructurat un grup organizat, specializat în spălarea de bani și exploatarea prin muncă în Franța a mai multor cetățeni moldoveni.

A fost nevoie de 14 percheziții domiciliare în județul Satu Mare și de un efort conjugat al autorităților pentru a obține probe suplimentare, necesare pentru documentarea acestui caz revoltător.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Română, activitățile au fost efectuate în cadrul unei echipe comune de anchetă, împreună cu autoritățile judiciare din Franța și Republica Moldova, și au vizat cetățeni români care ar fi contribuit la spălarea unor sume mari de bani obținute din traficarea, în scopul exploatării prin muncă, a unor persoane de naționalitate moldovenească.

În cele din urmă, a fost dispusă reținerea a trei persoane, toți cetățeni români, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Ulterior, față de persoanele în cauză, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

De la domiciliile celor percheziționați au fost ridicate în vederea confiscării nu mai puțin de 11 autoturisme de lux, două ski-jet-uri, echivalentul în lei și valută a 137.600 de euro, de asemenea, fiind indisponibilizate conturile bancare ale celor bănuiți.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare.

 

Carmen Dumitrescu
Carmen Dumitrescu
Jurnalist de investigație, cu o activitate jurnalistică bogată. Mediafax, G4Media, Europa FM, Realitatea.net sunt doar câteva dintre publicațiile cu care a colaborat de-a lungul vremii. A absolvit programul de cercetare și investigație "Edward R. Murrow" în Statele Unite ale Americii, în cadrul Poynter Institute din Florida. A fost premiată în cadrul Galei Superscrieri în anul 2019, obținând premiul din cadrul secțiunii "Presă Locală". Premiată de Ambasada SUA în cadrul evenimentului "Romanian Women of Courage" în anul 2019. Carmen este și scriitor, având până în prezent cinci romane publicate, cea mai recentă apariție editorială a sa fiind cartea "Cei care nu mint".
ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Articole Populare