Controlul este derulat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală și vizează, oficial, firme din domeniul serviciilor de protecție și pază.
În realitate însă, inspectorii ANAF au descoperit că unele dintre aceste societăți desfășurau activități diferite față de cele declarate, inclusiv servicii de promovare, într-un circuit care implică și o entitate media.
Datele preliminare indică existența unui grup extins de firme – peste 70 de companii – cu activități în publicitate, analiză de piață și sondarea opiniei publice. Acestea ar avea administratori comuni sau persoane aflate în relații de rudenie ori afinitate, sugerând un control coordonat.
Potrivit ANAF, datoriile cumulate către bugetul de stat depășesc 259 de milioane de lei, majoritatea fiind arierate.
Inspectorii fiscali vorbesc despre indicii serioase privind un mecanism de tranzacții intragrup cu caracter artificial. Mai exact, operațiunile financiare dintre firme ar fi fost concepute fără o justificare economică reală, ridicând suspiciuni că scopul acestora ar fi fost evitarea plății taxelor.
De altfel, analiza ANAF relevă un tipar neobișnuit: companiile raportează profit, uneori chiar după intrarea în proceduri de faliment, însă nu achită obligațiile fiscale, compensând câștigurile cu pierderi în interiorul grupului.
În cadrul controlului desfășurat la București, ANAF a identificat obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, în special taxe reținute la sursă. O parte din sumă – aproximativ 6 milioane de lei – a fost achitată indirect prin intermediul unei alte firme din același grup, ceea ce întărește suspiciunile privind legăturile operaționale dintre companii.
Inspectorii mai reclamă că firmele verificate nu au pus la dispoziție toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale, inclusiv contracte și documente justificative.
Reprezentanții ANAF precizează că investigația este una dintre cele mai complexe din ultimul an, atât prin dimensiunea sumelor implicate, cât și prin structura rețelei de firme.
Controlul este încă în desfășurare, iar la final ar putea fi dispuse măsuri legale în funcție de concluziile inspectorilor.
Instituția subliniază printr-un comunicat de presă că acțiunile sale vizează asigurarea unui tratament fiscal echitabil și combaterea evaziunii, în special în cazul contribuabililor cu datorii semnificative la bugetul de stat.
 scoate la iveală suspiciuni de evaziune fiscală într-un grup de peste 70 de companii, în care apare și o societate media. Potrivit surselor Investigatoria, postul de televiziune vizat ar fi Realitatea TV, instituție acuzată în repetate rânduri în ultimii ani de difuzarea de informații controversate, incitări la violență sau dezinformări.){kind=link}