Anchetatorii au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Slobozia, Brăila și Constanța, dar și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni. Acțiunea vizează un dosar în care sunt cercetate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Potrivit informațiilor obținute din surse judiciare, ancheta vizează o presupusă înșelăciune prin care un afacerist ar fi fost determinat să remită unor membri ai grupării sume foarte mari de bani, sub pretextul unei afaceri legate de decontarea unei file cec în valoare de zeci de milioane de dolari.
Potrivit datelor comunicate oficial de DIICOT, ancheta vizează perioada septembrie 2023 – septembrie 2026. Cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea unor importante sume de bani prin inducerea în eroare a unei persoane.
Membrii grupării i-ar fi propus victimei o „afacere” în cadrul căreia aceasta urma să îi ajute financiar pentru decontarea unei presupuse file cec emise în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari. Suspecții ar fi susținut că, înainte de decontarea cecului, era necesară plata unor taxe și efectuarea unor proceduri internaționale. În schimbul banilor, aceștia i-ar fi propus victimei să participe într-o societate comercială, prin înlocuirea unor asociați.
Planul prezentat victimei ar fi presupus ca, după decontarea filei cec, acesteia să îi revină 1,5 milioane de dolari, în timp ce un alt milion de dolari urma să intre în firma deținută de persoana vătămată, drept contravaloare a acțiunilor preluate de suspecți.
Anchetatorii susțin însă că totul ar fi fost o înșelătorie.
Potrivit DIICOT, membrii grupării s-ar fi folosit de înscrisuri și instrumente falsificate, dar și de numeroase comunicări, pentru a induce și menține victima în eroare. În mod repetat, aceștia i-ar fi solicitat noi sume de bani, determinând-o să remită în total aproximativ 605.000 de euro. Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin conturi bancare, iar 120.000 de euro ar fi fost remiși în numerar.
Banii ar fi ajuns ulterior la mai multe persoane. Conform DIICOT, femeia despre care anchetatorii susțin că făcea parte din grupare ar fi efectuat transferuri către alți nouă suspecți, despre care anchetatorii afirmă că știau că sumele proveneau din activități infracționale.
Surse judiciare susțin că, în timpul perchezițiilor, anchetatorii ar fi descoperit deja 500.000 de lei despre care există suspiciunea că provin din banii obținuți prin această presupusă înșelătorie. Potrivit acelorași surse, suma ar fi fost ascunsă într-o mașină de spălat rufe.
Printre persoanele despre care sursele judiciare afirmă că ar fi vizate de anchetă se află și Robert Chira, asociat public cu Clanul Chira, grupare interlopă cunoscută în special în zona București–Ilfov și Călărași.
Deocamdată, informațiile oficiale furnizate de DIICOT nu nominalizează suspecții, astfel că implicarea lui Robert Chira este o informație confirmată doar la nivel de surse judiciare.
Robert Chira a mai fost vizat anterior într-un dosar penal. În aprilie 2024, polițiștii au făcut percheziții la lideri ai Clanului Chira într-o anchetă de șantaj. Potrivit relatării Știrile ProTV despre acel caz, surse judiciare au indicat atunci că printre persoanele vizate se aflau Albert și Robert Chira. Ancheta respectivă pornise de la acuzații potrivit cărora un broker ar fi fost amenințat după ce un credit pe care îl intermedia nu fusese aprobat.
Acțiunea de joi este coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei. Sursele judiciare anunță audieri de amploare, urmând ca procurorii să stabilească, pe baza probelor strânse, rolul fiecărei persoane în presupusa schemă și traseul banilor. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.
