”Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma unei promisiuni de finanțare care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat. L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu”. – susține omul de afaceri.
Acesta spune și că a crezut în planurile politice ale lui Georgescu, planuri care îl făceau credibil în ochii lui, dar acum nu are niciun interes politic și tot ce își dorește e să recupereze banii pierduți.
”Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ce mi-a spus. Din păcate s-a dovedit totul a fi o escrocherie, o păcăleală… Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu.”
Omul de afaceri spune că Georgescu a vorbit direct cu el despre banii în cauză și susține că l-a asigurat că va fi totul în regulă: ”Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata e pe cale să fie făcută.”
Amintim că punctul de plecare al poveștii este chiar omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, care deține compania Real Concrete Land SRL. Potrivit documentelor descrise de sursele noastre, Georgescu i l-ar fi prezentat lui afaceristului Răzvan Liviu Leu pe Ionel Rusen ca pe un om de afaceri cu resurse și conexiuni necesare pentru obținerea unei finanțări. Rusen ar fi făcut, la rândul său, legătura cu Massimiliano Arena, prezentat în documentele din anchetă ca fiind în legătură cu Wealth Bank / EIBT Trust, de unde s-ar fi putut contracta o finanțare de credit de 6 milioane de euro.
O plângere penală depusă anterior de Răzvan Liviu Leu descria o întâlnire cu Georgescu și Rusen și susținea că i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări pentru o afacere cu tranzacții de aur. DIICOT a confirmat ulterior că desfășoară cercetări în dosarul respectiv și că a solicitat probe prin ordine europene de anchetă în Marea Britanie, Italia și Elveția. Finanțarea promisă ar fi fost de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru accesarea acesteia, condiția ar fi fost constituirea unei garanții de 1,1 milioane de euro, bani care au fost transferați de Real Concrete Land SRL într-un cont al MIGOM Bank.
Din acel moment, traseul financiar devine unul dintre punctele centrale ale investigației.
Documentele bancare fac referire la MIGOM BANK Ltd și la un cont deschis la Incore Bank AG, Elveția, în legătură cu plata garanției. Potrivit susținerilor persoanei vătămate, după ce finanțarea nu a mai fost acordată, aceasta ar fi solicitat restituirea banilor. Suma nu ar fi fost însă recuperată. DIICOT susține că membrii grupului ar fi urmărit tocmai obținerea unor astfel de garanții de la persoane cărora le-ar fi fost prezentată posibilitatea accesării unor finanțări externe.
Un element important este contul deschis la Incore Bank AG din Elveția. Documentele indică faptul că acest cont ar fi trebuit să fie utilizat în legătură cu plata garanției de 1,1 milioane de euro. În acest punct apare și una dintre legăturile investigate de autorități cu ceea ce documentele descriu drept ecosistemul MIGOM / Thomas Schätti.
Pe scurt, Georgescu e coordonatorul grupului infracțional care inducea în eroare oameni de afaceri cu credite fantasmagorice, pentru care afaceriștii plăteau garanții de milioane de euro. Ionel Rusen are legături vechi cu Georgescu, sens în care ne amintim promisiunile lui de a da lui Rusen aurul României după câștigarea alegerilor în 2024.
Ei bine, Georgescu are legătură directă cu compania elvețiană Mercado Green Technology, pe care a și prezentat-o afaceristului Răzvan Leu. Mercado, deținută de Alfred Andreas Scharmuller Waltz, dar aparținând până în 2014 unui român, pe nume Mihai Cebotari, este prezentată drept parte a unei rețele de companii cu legături în Rusia. Iar MIGOM, în contul căreia au ajuns banii afaceristului păcălit de Georgescu e conectată cu Rusia prin Mikhail Syroejine, reprezentant al MIGOM în mai multe întâlniri și fost director adjunct al unei instituții media de stat rusești.
